Финразведка и ЦБ сообщили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгоценные металлы, пишут «Известия».
Недобросовестные компании через ряд технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов, раскрыли детали схемы юристы.
Золото как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение, отметил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. На фоне этого финразведка посоветовала банкам усилить контроль за операциями по покупке драгметаллов. ЦБ тоже отмечает, что некоторые сделки с драгоценными металлами носят подозрительный характер.
Ранее Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС обнаружили «ресторанную схему» обналичивания денег, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Это позволяло ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.
сыграем?
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
Gummy Blocks
-
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
Чиселки
-
Слова из слов
-
Like a King: Битва замков
-
Шарики в колбах
-
Шахматы
-
Маджонг Бабочки HD
-
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru